Detrás de cada uno de los clientes esperanzados en multiplicar sus ahorros, hay una historia diferente: desde ahorros de toda la vida hasta el cobro de una indemnización o lo juntado para la fiesta de 15 de una hija.
Pero todos esos sueños quedaron truncos, cuando tal vez un poco antes del 19 de octubre, cuando finalmente Juan Martín Zanzarelli “desapareció” de Junín llevándose consigo ese dinero, que según estima la Justicia, serían alrededor de 450 mil dólares, al menos el monto que puede obtenerse de las denuncias radicadas.
Tras nombrar al exfiscal Javier Ochoaizpuro como su defensor, finalmente el viernes Zanzarelli se presentó ante la Justicia y quedó detenido, tras prestar declaración ante la fiscal Pamela Ricci. Ya se había emitido un pedido de captura internacional y se trabajaba intensamente en su localización.
El mes pasado, luego de la presentación de la familia por “averiguación de paradero”, las alarmas se encendieron y comenzaron a desfilar testimonios, averiguaciones y denuncias de todos los clientes de Zanzarelli, preocupados por el destino de sus fondos, en la UFI Nº 4. Ahora, también ellos deberán prepararse para justificar sus fondos, porque la investigación judicial fue abierta para la participación de la AFIP.
En su defensa, en la primera declaración realizada ante la fiscal que se dio el viernes, Zanzarelli dijo que estaba a cargo de operaciones de inversiones de carácter informal, que revisten ciertos riesgos y los inversores de alguna manera debían prever, porque sabían de estos peligros.
De todos modos, aseguró que su intención manifiesta es lograr componer a los damnificados. Si bien no está en condiciones de cumplir con el cien por ciento, se mostró dispuesto a hacer “un esfuerzo”, que incluye la enajenación de sus propios bienes, para ir resarciendo el detrimento patrimonial que sufrieron los clientes.
Además, el ahora detenido por estafas aseguró ante la fiscal que antes de darse a la fuga, había sufrido embates significativos, con amenazas y advertencias, que lo llevaron a evadirse de la ciudad. Recién después pudo reflexionar y se presentó para afrontar la situación, algo que concretó el viernes, luego de designar a su abogado defensor.
LAS HISTORIAS DETRÁS DEL DINERO
La fiscal Pamela Ricci confirmó que “estamos con alrededor de 30 presentaciones de personas que no solo han formulado la denuncia sino que también se han presentado en la sede de la Fiscalía a ratificar el contenido de esas denuncias y brindar, en el marco de una declaración testimonial, más información ligada al vínculo previo que tenían con Zanzarelli y la suma de dinero que había sido entregada con motivo de esta supuesta inversión”.
La mayoría de los damnificados “habían realizado una inversión en dólares y el de mayor cuantía fue de 84 mil dólares. Encima se trata de una persona de su círculo de confianza, que compartía activamente y era una suma producto de los ahorros que había hecho durante toda su vida, que venía de sus padres y de una indemnización por despido”.
La gente llega a la Fiscalía con esa premisa: no solo se siente afectada en lo patrimonial sino que además se siente defraudada desde la confianza y vínculo que tenía con esta persona. Justamente Zanzarelli se basó en esto para dar confiabilidad e inspirar a otros para invertir en traiding, criptomoneda o inversiones con robot.
En otros casos, Ricci contó que “se trató de personas con problemas de salud que seguían un tratamiento en otras ciudades, y eso los llevaba a querer adquirir un departamento para tener mayores facilidades en cuanto a seguir ese tratamiento médico en curso”.
“Había otras personas con intenciones de realizar inversiones para mantener la indemnización por despido que habían percibido, así que era como un seguro de vida. Y están los que colocaron en las manos de Zanzarelli los ahorros de toda la vida, y hasta un hombre que contaba ese dinero para hacer la fiesta de 15 de su hija, así que había entregado todo lo que tenía en plazo fijo más otro monto ahorrado”, detalló la fiscal.
Detrás de cada persona que se vio estafada había un proyecto con esos fondos, que incluso involucraba a su núcleo familiar más directo.
FAMILIARES DIRECTOS
Según apuntó la funcionaria judicial, “Zanzarelli, en el último tiempo, había sumado dinero de sus propios familiares más cercanos, así que llama la atención pensando qué persona puede tomar este tipo de determinaciones dejando expuesta y en riesgo a su círculo más directo”.
“No sólo ver caídos sus proyectos es lo que provoca el dolor de esta gente, sino también haber estado en contacto directo con Zanzarelli y no pueden procesar esa confianza ciega que le tenían, porque él mostraba una gran solvencia y conocimiento tal que nadie dudó en confiar en el sistema que les proponía”, agregó.
“El sistema permitía que la gente colocara determinada cantidad de dinero y obtenía por ello intereses en dólares. Muchos fueron dejando los fondos y las ganancias, mientras que otros fueron solicitando esos intereses mes a mes, y sobre esto hablan de que se trataba de una persona metódica, un reloj sobre cómo y cuándo hacía las entregas”, apuntó.
La fiscal remarcó que “hoy podría decirse, con el diario del lunes, que esto era parte de la maniobra trazada para mantenerse en el tiempo y ganar confianza para que nuevas personas realizaran inversiones”.
LA HUIDA
Sobre la desaparición del apuntado por estafas, Ricci dijo que “solo poseía una propiedad en Junín y andaba en un auto rentado, y un plan de ahorro para un vehículo lo había vendido”.
“En el último tiempo empezó a generar desinteligencias, porque brindaba una versión a los clientes sobre las operaciones que realizaba mientras que al socio le exponía una versión encontrada. De esa manera, iba como acomodándose, así que en el último tiempo creemos que venía analizando la posibilidad de huir de Junín”, concluyó.
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Qué dice la defensa del “socio”
Darío De Ciervo, abogado del socio de Zanzarelli, aclaró que “mi representado tenía una relación de amistad con el imputado, hacía muchos años que se conocían, y hace casi tres años se interesaron en ofrecer como negocio inversiones con compraventa de activos, en un circuito online”.
“Luego cada uno tuvo su cartera, con administraciones e inversiones diferentes, y si bien existían interconsultas técnicas puertas adentro, desde el punto de vista técnico y jurídico nunca fueron socios”, aseguró.
El abogado contó que “nuestra presentación ante la Justicia la hicimos el día jueves y comparto este trabajo con el colega Santiago Bertamoni”.
De Ciervo resaltó que “los inversores que formalizaron su denuncia son exclusivos y excluyentes de Zanzarelli, así que hay mucho desconocimiento de conductas y actitudes de los últimos tiempos. Al avanzar la investigación, probablemente estemos en condiciones de aclarar algo más, porque hay un sinfín de situaciones que se están conociendo recién ahora”.
“De parte de mi cliente hay una gran consternación, una sensación muy dolorosa, porque ha quedado tratando de aportar todo lo que pueda. Para eso se presentó de inmediato a la Justicia, poniéndose a disposición”, indicó el letrado.
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La AFIP también investiga
La fiscal Pamela Ricci permitió el acceso a la investigación en curso a las autoridades de la AFIP que lo requirieron. Se busca ahondar en el origen de los fondos de las personas que entregaron sus haberes a Zanzarelli, quienes deberán rendir explicaciones y justificar cómo los obtuvieron.
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El comercio que manejaba
El comercio que tenía en marcha el aprehendido por estafas se encuentra ubicado sobre calle Narbondo, en la que se ofrece un servicio denominado ‘trading’, que consiste en la compraventa de activos cotizados. Se realiza habitualmente en mercados líquidos y electrónicos, y lo que se hace es comprar un activo y venderlo cuando alcance un precio más alto, o vender un activo a un precio alto y comprarlo nuevamente cuando sea más barato, para de esta manera obtener ganancias.
Zanzarelli incluso promocionaba estas operaciones que ofrecía, que incluían criptomonedas y otras operatorias, y la Justicia tendría en sus manos algunas imágenes en las que explicaba detalladamente cuál era su trabajo.
En general, los “clientes” coinciden en remarcar que le habían entregado sus fondos porque el hombre exhibía una gran solvencia en cuanto a conocimientos y manejo del sistema financiero. Además, pudo saberse que algunos habían tenido la oportunidad de retirar determinada ganancia, en cierto momento, lo cual había contribuido a solidificar su imagen.
