El juez en lo Penal Económico Pablo Yadarola dispuso una veintena de “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” sobre entidades bancarias en el marco de una investigación por supuestas maniobras para obtener dólares del Banco Central a precio oficial para operaciones simuladas de comercio exterior.
La operatoria, conocida como “rulo financiero”, consistía en obtener dólares del BCRA para financiar importaciones y exportaciones, especialmente de computadoras y pantallas de TV.
Mediante ese mecanismo, empresas supuestamente apócrifas o sin capacidad para ese tipo de operaciones obtenían dólares a la cotización oficial que, luego del circuito financiero diseñado para el comercio exterior, terminaban vendiendo en el mercado ilegal o blue.
Los operativos realizados esta mañana con la colaboración de la Aduana, la AFIP y la Gendarmería Nacional comprendieron a 20 bancos y entidades financieras, en las que fue requerida “información de empresas truchas que giraron dólares al exterior a valor oficial (y luego los vendían en el mercado blue)”.
La Aduana-AFIP precisó que los delitos imputados son los de “contrabando agravado, evasión y lavado de activos”.
En el radar aparecen 46 sociedades y 13 “personas humanas” que apelaron al mecanismo de falsificar documentación para realizar giros a sociedades LLC (Compañía de Responsabilidad Limitada), una figura legal utilizada con frecuencia para sociedades off shore, cuya principal característica es el carácter anónimo de sus titulares.
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