La historia comienza con una llamada telefónica que parecía rutinaria. Un vecino de Junín, atendió un supuesto llamado de la empresa Claro. Le ofrecían migrar los datos de su antiguo celular al nuevo, pero lo que en realidad querían era algo mucho más valioso: el código de verificación de su cuenta de WhatsApp. Cuando lo facilitó, en cuestión de segundos, su número fue secuestrado por delincuentes que comenzaron a pedir dinero a sus contactos.
Uno de sus conocidos cayó en la trampa y transfirió más de 1,4 millones de pesos a una cuenta de Claro Pay a nombre de una mujer. A partir de ahí, se desencadenó una investigación que destapó un esquema delictivo complejo y bien estructurado, con ramificaciones en distintas partes del país y en diversas billeteras virtuales, incluyendo Naranja X y Personal Pay.
Inteligencia digital y rastreo de fondos
La investigación quedó a cargo de la Sección de Cibercrimen de Junín, bajo la supervisión de la Unidad Fiscal de Instrucción N.º 1, Dra. Vanina Lisazo, y el Juzgado de Garantías N.º 2, Dra. Marisa Muñoz Saggese. El equipo técnico logró reconstruir el flujo del dinero desde la cuenta inicial hasta su fragmentación en otras billeteras digitales. En ese recorrido se encontraron nombres repetidos, transferencias cruzadas, vínculos familiares y estructuras típicas de lavado de activos. El patrón detectado revelaba una arquitectura financiera pensada para disimular el origen ilícito de los fondos.
Allanamientos simultáneos en seis distritos
El martes 27 de julio, se ejecutó un megaoperativo con seis allanamientos simultáneos en las localidades de General Alvear, La Plata, Ituzaingó, Luis Guillón, Adrogué y Grand Bourg. Participaron efectivos a cargo de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado a cargo de Cibercrimen de Junín, Bragado, La Plata, Luján, Chivilcoy, Pilar, Florencio Varela y Matanza, junto a grupos especiales del FOE, Infantería y GAD.
Los resultados fueron impactantes:
Tres detenidos dentro del Servicio Penitenciario Bonaerense (Unidad 30 de Gral. Alvear, Unidad 9 de La Plata y Unidad 39 de Ituzaingó), dos de ellos con condenas firmes por delitos graves como abuso sexual y tentativa de homicidio.
Tres allanamientos en domicilios particulares, con el secuestro de teléfonos celulares, notebooks y tarjetas SIM utilizadas para perpetrar las estafas.
Sospechas de Asociación Ilícita
Con los elementos reunidos, los investigadores concluyeron que no se trata de casos aislados, sino de una estructura delictiva organizada, con roles diferenciados y tareas específicas: captación de víctimas, recepción de fondos, dispersión de dinero y limpieza digital de las huellas. Todos los sindicados fueron notificados por causa Defraudacion Informatica. Se solicitó a la Fiscalía la recaratulación del caso como Asociación Ilícita en los términos del artículo 210 del Código Penal Argentino.
“Estamos frente a una organización con base en distintos puntos del país y conexiones desde el mismo sistema penitenciario. Utilizan herramientas tecnológicas para generar confianza en las víctimas y operar con rapidez antes de ser detectados”, explicaron fuentes judiciales.
Este caso refleja el crecimiento del cibercrimen organizado y la importancia de una respuesta coordinada entre fuerzas especializadas, fiscalías y el poder judicial. La investigación sigue abierta y no se descartan nuevas detenciones.
