La víctima creyó estar comprando dólares a través de un conocido de WhatsApp. Cuatro transferencias terminaron en una cuenta bancaria de una mujer de 41 años, oriunda de La Plata. La investigación permitió detenerla y posteriormente avanzar sobre un hombre vinculado a ella, alojado en una unidad penitenciaria de Gorina.
La investigación se inició en Junín, luego de que un hombre denunciara haber sido víctima de una maniobra mediante la cual fue contactado a través de WhatsApp por quien aparentaba ser una persona conocida. El supuesto contacto le ofreció dólares para la venta, operación que la víctima consideró legítima y por la cual realizó cuatro transferencias desde distintas cuentas por un total de $10.700.000.
Poco después, el damnificado tomó conocimiento de que la persona cuyo contacto había sido utilizado había sufrido un acceso ilegítimo a su cuenta de WhatsApp, descubriéndose así la posible suplantación de identidad utilizada para concretar la maniobra.
A partir de la denuncia, la División de Investigaciones Delitos Informáticos Sede Junín inició una investigación que incluyó análisis financiero y digital, requerimientos a entidades bancarias, registros telefónicos, consultas a organismos públicos, herramientas OSINT y reconstrucción de vínculos.
Las pesquisas permitieron determinar que los fondos habían sido transferidos a una cuenta del Banco Nación perteneciente a una mujer de 41 años, oriunda de La Plata, quien posteriormente fue localizada y detenida durante un allanamiento realizado días atrás. En el procedimiento se secuestraron un teléfono celular y una tarjeta SIM.
La investigación no terminó allí. Durante las actuaciones posteriores surgieron elementos que orientaron la pesquisa hacia un hombre de 34 años, oriundo de Florencio Varela, pareja o expareja de la mujer detenida, quien habría tenido acceso a su teléfono y, según sus manifestaciones, le habría instalado un programa que permitía acceder o controlar el dispositivo y sus aplicaciones. Ambos poseen además un hijo en común.
Otro de los ejes de la investigación fue reconstruir el destino del dinero, ya que los $10,7 millones fueron posteriormente dispersados hacia distintas personas y cuentas.
Los investigadores procuran establecer qué relación tenían esos destinatarios con los investigados, sin descartar que pudieran tratarse de familiares, allegados, personas de confianza o terceros vinculados a operaciones, compras o adquisición de bienes y servicios.
Con estos nuevos elementos se obtuvo una orden judicial y el día de ayer se realizó un allanamiento en la Unidad Penitenciaria N.º 12 de Joaquín Gorina, donde se encontraba alojado el hombre investigado.
El procedimiento tuvo resultado positivo: se secuestraron un teléfono celular y una tarjeta SIM Card, elementos que serán sometidos a análisis técnico y forense para determinar posibles comunicaciones, accesos a cuentas y aplicaciones, vínculos con los destinatarios del dinero y cualquier otro elemento relacionado con la maniobra.
El operativo fue realizado por la División de Investigaciones Delitos Informáticos Sede Junín, con la colaboración de la División de Investigaciones Delitos Informáticos La Plata.
Tras el procedimiento, la UFI N° 1 a cargo Sra. Agente fiscal Dra. Vanina Lizaso del departamento judicial Junín dispuso la notificación de formación de causa al segundo investigado, mientras continúa el análisis de la evidencia digital secuestrada y la reconstrucción del circuito financiero.
