Tras una meticulosa investigación llevada a cabo por la Sección de Investigaciones Cibercrimen Junín, que depende de la División de Investigaciones Cibercrimen Interior Norte IV Bragado, la Dirección de Investigaciones Cibercrimen y la Superintendencia de Investigaciones en Delitos Complejos y Crimen Organizado, se concretaron dos detenciones en Ramos Mejía en el marco de una causa por defraudación informática y estafa agravada.
La causa se originó a partir de la denuncia de un joven que, el 2 de enero de 2023, fue víctima de un engaño al intentar adquirir criptomonedas a través de una publicación en Instagram. El damnificado transfirió $157.500 a una cuenta digital creyendo estar realizando una operación legítima. El dinero fue primero enviado a una cuenta de Brubank a nombre de un intermediario, y luego derivado inmediatamente a una cuenta de Ualá en poder del principal imputado.
Gracias a un intenso trabajo de análisis digital, informes de ANSES, Telecom, Instagram, Brubank y Ualá, se pudo reconstruir una estructura organizada que operaba con múltiples correos electrónicos, líneas telefónicas, y conocimientos avanzados en el uso de billeteras virtuales. Además, se detectó un IP coincidente entre la cuenta de Instagram utilizada en el engaño y uno de los celulares secuestrados.
La investigación identificó la participación de tres personas que actuaron en conjunto y de manera coordinada: un intermediario domiciliado en Córdoba, un joven de 21 años de Ramos Mejía, y su madre, con quien compartía tanto el domicilio como el acceso a internet y herramientas digitales usadas en la maniobra. Las pruebas apuntan a un uso planificado de técnicas de ingeniería social para concretar la estafa y desaparecer rápidamente el dinero mediante transferencias encadenadas.
En octubre de 2023, personal de Cibercrimen Junín llevó a cabo allanamientos en la localidad de Ramos Mejía y, simultáneamente, se realizaron procedimientos mediante exhorto judicial en la ciudad de Córdoba Capital, donde se secuestraron teléfonos celulares, computadoras portátiles y documentación relevante para la causa.
El análisis forense de los
dispositivos secuestrados reveló:
Chats en WhatsApp y Telegram referidos a inversiones y criptomonedas.
15 cuentas de Gmail activas, posiblemente usadas para operaciones con diversas plataformas.
Búsquedas sobre “cuevas financieras”, mercado informal del dólar y operaciones con divisas.
Con todos estos elementos, el Ministerio Público Fiscal (UFI N° 1 de Junín, a cargo de la Dra. Vanina Lisazo) solicitó y obtuvo de la Jueza de Garantías N° 1, Dra. María Laura Durante, la orden de detención inmediata de los imputados. Este martes 17 de junio a las 06:00 horas, personal de Cibercrimen Junín y Bragado efectivizó las detenciones.
Los detenidos, madre e hijo, fueron trasladados por separado a dependencias policiales tras recibir el apto médico. Ambos comparecieron ante la Fiscalía en el marco de la declaración indagatoria prevista por el art. 308 del CPP.
Por otra parte, se libró exhorto judicial para la detención del tercer implicado en la provincia de Córdoba, cuyo paradero es actualmente objeto de tareas investigativas.
La Justicia calificó provisionalmente el hecho como “Estafa” (Art. 172 del Código Penal), considerando la existencia de suficientes indicios sobre la probable autoría y el riesgo procesal, tales como entorpecimiento de la investigación y fuga.
Este caso expone una vez más el accionar sigiloso de las bandas cibercriminales que, mediante redes sociales y billeteras digitales, captan víctimas desde distintos puntos del país y mueven dinero por canales alternativos de forma vertiginosa.
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